Cover Image

QR Code

Lavado de activos /

Bibliographic Details
Main Author:	Zambrano Pasquel, Alfonso.
Other Authors:	Saez Capel, José,
Format:	eBook
Language:	Spanish
Published:	Quito : Corporación de Estudios y Publicaciones, 2010.
Subjects:	Money laundering. Delito. Derecho. Libros electrónicos.
Online Access:	https://recursos.uloyola.es/login?url=https://accedys.uloyola.es:8443/accedix0/sitios/ebook.php?id=115031

Similar Items

Blanqueo de capitales : fases, efectos e implicaciones de política económica /
by: Peláez Ruiz-Fornells, Alejandro Francisco,
Published: (2014)

Blanqueo de capitales : análisis económico /
by: Peláez Ruiz-Fornells, Alejandro Francisco,
Published: (2014)

Fortalecimiento de estrategias para la prevención del lavado de activos /
by: Heras Zárate, Luis Henry.
Published: (2011)

The global anti-money laundering regulatory landscape in less developed countries /
by: Mugarura, Norman,
Published: (2016)

Eficacia de las políticas anti-lavado en un mundo heterogéneo
by: Victorica, Marcos.
Published: (2008)

Lavado de activos y delitos a fines
Published: (2011)

Mitigación del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo /
by: Zabala Leal, Tatiana Dulima.
Published: (2019)

Lavado de activos /
by: Zambrano Pasquel, Alfonso,
Published: (2020)

Lavado y lavadores de dinero /
by: Varela-Cid, Eduardo.
Published: (2014)

Síntesis y reflexiones sobre el sistema antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo en Colombia /
Published: (2014)

Principios de derecho penal económico /
by: Varela, Lorena,
Published: (2016)

Lecciones de derecho penal económico /
by: Tiedemann, Klaus,
Published: (2021)

Derecho penal económico : escritos diversos : incluye un estudio sobre el nuevo delito de administración desleal /
by: Matus Acuña, Jean P.,
Published: (2022)

El comiso autónomo y la extinción de dominio en la lucha contra la corrupción /
by: Jiménez Tapia, Rafael Simón,
Published: (2021)

La mafia del oro y su vinculación con el lavado de dinero
by: Quintela, Roberto Luis.
Published: (2001)

Delitos económicos : estudios actuales sobre problemáticas sustanciales y procesales /
by: Ferrari, Débora Ruth.
Published: (2011)

Estudios de derecho penal económico /
by: Cesano, José Daniel.
Published: (2008)

La imputación objetiva en el derecho penal económico y de la empresa /
by: Feijoo Sánchez, Bernardo José,
Published: (2021)

Blanqueo de capitales : recopilación normativa /
Published: (2013)

Autorregulación y responsabilidad penal de las personas jurídicas /
by: Gómez-Jara Díez, Carlos,
Published: (2017)

Prontuario jurisprudencial del delito de blanqueo de capitales /
by: Reinoso Martínez, Fernando,
Published: (2020)

La nueva teoría del delito económico y empresarial en el Ecuador /
by: Araujo Granda, María Paulina.
Published: (2014)

Crímenes excelentes : delitos de cuello blanco, crimen organizado y corrupción /
by: Virgolini, Julio,
Published: (2021)

La prevención del blanqueo de capitales en el ámbito notarial /
by: Espinosa Infante, José Miguel.
Published: (2013)

La recuperación de activos frente a la corrupción : la oficina de recuperación y gestión de activos /
by: Jaén Vallejo, Manuel,
Published: (2021)

El delito de blanqueo de capitales de origen delictivo : cuestiones dogmáticas y político-criminales /
by: Cervini, Raúl.
Published: (2008)

Prevención del lavado de activos
by: Marshall, Enrique.
Published: (2003)

Lavado de activos : estudio sobre la prevención (en especial referencia al caso ecuatoriano) /
by: Torre Lascano, Carlos Mauricio de la,
Published: (2020)

Prevención del blanqueo de capitales.
Published: (2015)

Riesgo de lavado de activos en instrumentos financieros
by: Colectivo de autores.
Published: (2008)

Ley Contra el Delito de Lavado de Activos
by: Colectivo de autores.
Published: (2002)

El lavado de activos y la persecución de bienes de origen ilícito /
Published: (2017)

Jurisprudencia penal : delito contra el orden financiero y monetario /
Published: (2014)

Jurisprudencia penal : delitos contra la confianza y la buena fe en los negocios /
Published: (2014)

Convención interamericana contra la corrupción /
Published: (2014)

Ley contra el lavado de dinero y de activos
by: Colectivo de autores.
Published: (2012)

El dinero de la droga : los bancos mundiales de elite /
by: Varela-Cid, Eduardo.
Published: (2014)

El lavado de activos, la seguridad y el desarrollo nacional
by: Ramsay Romero, Daniel Franklin.
Published: (2009)

Mercados de activos financieros /
by: Martín Marín, José Luis,
Published: (2011)

Prevención del lavado de dinero
by: FinCEN.
Published: (2012)