TY  - BOOK
T1  - Tratado sistematizado de prevención del blanqueo de capitales para profesionales
T2  - Colección de libros electrónicos de ULoyola
T2  - Libros electrónicos en Aranzadi
A1  - Sánchez Martín, Miguel Ángel
LA  - Spanish
PP  - Cizur Menor, Navarra
PB  - Aranzadi
YR  - 2017
ED  - 1a edición
UL  - https://colectivo.uloyola.es/Record/L202136
AB  - Esta obra es muy útil para los “sujetos obligados” por la ley 10/2010,de 28 de abril, de PBC y FT. Hemos buscado que sea de fácil utilización para conseguir no sólo formación, sino operatividad profesional inmediata. Se estudia la prueba indiciaria y se incluyen los catálogos operativos del SEPBLANC y de la OCDE.   Glosamos a los “expertos contables” como analistas de la validez  y la eficacia de posibles pruebas de cargo.     Algunos profesionales están expuestos a que sutiles interpretaciones de tribunales los transformen de honorables ciudadanos en presuntos colaboradores necesarios o en cómplices de delitos.
KW  - Derecho penal
ER  -