Tratado sistematizado de prevención del blanqueo de capitales para profesionales
Esta obra es muy útil para los “sujetos obligados” por la ley 10/2010,de 28 de abril, de PBC y FT. Hemos buscado que sea de fácil utilización para conseguir no sólo formación, sino operatividad profesional inmediata. Se estudia la prueba indiciaria y se incluyen los catálogos operativos del SEPBLANC...
| Autor principal: | Sánchez Martín, Miguel Ángel |
|---|---|
| Formato: | Libro |
| Edición: | 1a edición |
| Publicación: |
Cizur Menor, Navarra : Aranzadi, 2017 |
| Edición: |
1a edición |
| Tipo de contenido: |
Texto (visual) |
| Tipo de medio: |
electrónico |
| Tipo de soporte: |
recurso en línea |
| Sumario: |
Esta obra es muy útil para los “sujetos obligados” por la ley 10/2010,de 28 de abril, de PBC y FT. Hemos buscado que sea de fácil utilización para conseguir no sólo formación, sino operatividad profesional inmediata. Se estudia la prueba indiciaria y se incluyen los catálogos operativos del SEPBLANC y de la OCDE. Glosamos a los “expertos contables” como analistas de la validez y la eficacia de posibles pruebas de cargo. Algunos profesionales están expuestos a que sutiles interpretaciones de tribunales los transformen de honorables ciudadanos en presuntos colaboradores necesarios o en cómplices de delitos. |
| Colección: |
Colección de libros electrónicos de ULoyola
Libros electrónicos en Aranzadi |
| Materias: |
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| 520 | 3 | |a Esta obra es muy útil para los “sujetos obligados” por la ley 10/2010,de 28 de abril, de PBC y FT. Hemos buscado que sea de fácil utilización para conseguir no sólo formación, sino operatividad profesional inmediata. Se estudia la prueba indiciaria y se incluyen los catálogos operativos del SEPBLANC y de la OCDE. Glosamos a los “expertos contables” como analistas de la validez y la eficacia de posibles pruebas de cargo. Algunos profesionales están expuestos a que sutiles interpretaciones de tribunales los transformen de honorables ciudadanos en presuntos colaboradores necesarios o en cómplices de delitos. | |
| 650 | 1 | 4 | |a Derecho penal |
| 830 | 0 | |a Colección de libros electrónicos de ULoyola | |
| 830 | 0 | |a Libros electrónicos en Aranzadi | |
| 856 | 4 | 1 | |z Acceso al texto completo en Aranzadi |u https://recursos.uloyola.es/login?url=https://accedys.uloyola.es:8443/accedix0/sitios/aranzadipro.php |